突发！跨境暴雷！欧洲逮捕中国一外贸货代团伙涉嫌欺诈比利时海关逃税3.1亿欧元！

1、欧洲检察官办公室（EPPO）今天，2023年3月28日，在比利时的几个地点，包括列日机场，进行了十次搜查，并逮捕了四名嫌疑人，这是针对一个海关欺诈集团的行动，据信该集团造成了高达3.1亿欧元的逃税损失。

2、在欧洲刑警组织、比利时海关和增值税局以及比利时警方几个分支机构的支持下，100多名警方在行动中突袭了列日机场和泽布吕日的仓库和办公室，以及嫌疑人在安斯（阿勒）、列日和维斯的私人住宅，缴获了证据和资产。
4、欧盟海关程序CP42指，如果进口货物随后被运输到另一个欧盟成员国，海关程序42免除进口商在进口国缴纳增值税。根据这一简化跨境贸易的程序，当货物在最终目的地成员国收货时，进口国免征增值税。为了享受这一豁免，中国出口商在比利时使用了私人海关代理/增值税可靠代表，他们将宣布货物的最终目的地在其他成员国。为了做到这一点，据信他们利用了位于法国、德国、匈牙利、意大利、波兰和西班牙的空壳公司，使用假发票和伪造的运输单据。在某些情况下，据称他们盗用了真实公司的名字，而这些公司并不知道他们的增值税号码和身份被盗。

6、据估计，在2019年至2022年间，正在调查的活动造成了至少3.03亿欧元的逃避增值税和660万欧元的关税损失。正在调查的犯罪包括伪造、海关和增值税欺诈、洗钱和参与犯罪组织。应欧洲财产保护组织的要求，比利时调查法官发布了扣押令，扣押计算机和电子设备（用于收集证据），以及价值超过1000欧元的任何资产。在今天被捕的嫌疑人中，有两名董事、一名会计师和另一名比利时公司员工正在接受调查。今天的行动还冻结了十几个银行账户，扣押了四辆汽车（包括奥迪、宝马和Mini Cooper等品牌）。

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